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Rheinland-Pfalz

Stärkere Kontrollen: Mehr Anzeigen wegen Geldwäsche

Alle Hände voll zu tun haben im vergangenen Jahr die für die Verfolgung von Geldwäsche im Land zuständigen Behörden gehabt. Die Zahl der Anzeigen steigt – auch wegen einer Gesetzesänderung. Foto: dpa
Alle Hände voll zu tun haben im vergangenen Jahr die für die Verfolgung von Geldwäsche im Land zuständigen Behörden gehabt. Die Zahl der Anzeigen steigt – auch wegen einer Gesetzesänderung. Foto: dpa

Die Zahl der Anzeigen wegen des Verdachts der Geldwäsche ist in Rheinland-Pfalz stark gestiegen. Wie das Innenministerium mitteilte, gingen im vergangenen Jahr 1164 Anzeigen ein, während es im Jahr zuvor noch 931 waren, davor 739.

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Die Hemmschwelle, Anzeige zu erstatten, sei durch eine Gesetzesänderung im Jahr 2011 gesenkt worden, erklärte ein Ministeriumssprecher. Seinerzeit wurden auch Unternehmen außerhalb des Finanzsektors stärker in die Pflicht genommen, die Identität ihrer Kunden oder Geschäftspartner zu prüfen. Wer seither beispielsweise Geldkarten im Wert von mehr als 100 Euro kaufen will, ...